«Наличные под колпаком»: ЦБ меняет правила переводов и блокировок — кого банки начнут проверять первым
фото:
Банки получили новые инструкции ЦБ: подозрительные наличные, переводы и «подарки» теперь будут отслеживать по конкретным схемам.
ЦБ дал банкам новый сигнал: «закрывайте сомнительные операции»
В России фактически начинается новый этап контроля за движением денег. Банк России выпустил методические рекомендации…